中國多地花店接現金花束訂單
警方:有機會成為洗黑錢工具

3 日前
中國多地花店接現金花束訂單
 警方:有機會成為洗黑錢工具
字體大小
AAA
分享

內媒報道,近期全國多地的花店老闆,都接到用大額現金裝飾成花束的訂單,這些生意或暗藏陰謀。警方表示,而這美麗花束的背後,可能是巨大的洗黑錢陷阱,呼籲商家要小心。

據報道,劉女士在吉安市永新縣經營一家花店,不久前她在微信上接到一個特殊的訂單,對方要求要用一萬元人民幣(下同)現金做成花束送給母親。在之後的聊天中,雙方不僅溝通了樣式和配送時間,對方還向劉女士索取了銀行卡號。

劉女士表示:「我給了他銀行卡號,當時我想着也沒甚麽危險,因為對方又沒有密碼,拍了一張沒有甚麽錢的銀行卡給他,告訴他錢打在這上面。大概十點多的樣子,我的微信來了信息,說卡上到了一萬塊錢的金額。」

收到到賬信息後,劉女士第一時間到銀行取了錢,並按照事先約定好的樣式,為對方製作出了一束美麗的現金花束,在通知對方後,一名男子來到她的店裏將花束取走。

令劉女士沒有想到的是,就在這名男子提走花束沒一會兒,她突然收到了銀行發來的資金凍結信息。劉女士以為是遭遇了電信詐騙,就報了警。警方通過偵查,確定這就是一宗打著訂購現金花束禮盒為幌子,幫助上遊犯罪團夥洗黑錢的詐騙案件。隨後,通過劉女士提供的相關信息,警方也很快將疑犯鄧某抓獲。

江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊民警顏丹平表示,疑犯人直接安排了人把錢轉到了花店老闆的銀行卡上,老闆再把錢取出來。在無意識中,花店老闆充當了境外詐騙團夥洗黑錢的工具人。

警方提醒,作為商家如果遇到全程不現身、索要銀行卡賬號、不差錢且只關注錢能不能放進去的,一定要提高警惕,不要因一時小利成為犯罪分子洗黑錢的幫兇。

記者:Ceci

閱讀更多:

少女商場玩極限挑戰墮地重傷 入ICU搶救 商場:店舖已停業

廣東梅大高速路陷增至48死 習近平指示全力做好救援救治