綽號「洗米華」的澳門商人周焯華涉跨境非法開賭、洗黑錢等案，澳門檢察院29日晚通報，指考慮到案件的嚴重性，防止嫌犯逃脫，將案中姓周等5名疑犯採取羈押強制措施。
檢察院：嚴重影響博彩業和金融
檢察院指出，已對該案11名嫌犯進行訊問，而考慮到案件的嚴重性，尤其考慮對澳門合法經營博彩業和金融秩序穩定都產生嚴重影響和衝擊，為防止嫌犯逃脫，刑事起訴法庭接納檢察官建議，將案中姓周等5名疑犯，採取羈押強制措施；另外6人就要繳納保證金、提供身份資料和居所記錄、定期報到以及禁止離境等強制措施。
調查指暫涉四罪 最高可處12年徒刑
案情指，一年多前，警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團夥立案偵查。案情顯示，該團夥涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」吸引內地居民為主要客源進行巨額網上非法賭博，並利用本澳的公司帳戶，透過地下錢莊轉移不法所得。
經初步調查，有充分跡象顯示該團夥成員分別涉嫌觸犯「參加犯罪集團罪」（最高可處10年徒刑）、「領導犯罪集團罪」（最高可處12年徒刑）、「清洗黑錢罪」（最高可處8年徒刑）、「不法經營賭博罪」（最高可處3年徒刑）。
黃少澤：加強與鄰近地區警方交換情報
特區保安司司長黃少澤昨日在立法會上表示，澳門會加強與鄰近地區警方的緊密聯繫，交換情報，聯手偵查各種跨境轉移犯罪資金的行為。金融情報辦公室聯同澳門海關、司警，會對跨境可疑大額現金和無記名可轉讓票據的個案進行排查，維護澳門經濟體系的安全穩定。
此外，進一步擴大公私營合作模式的業界參與範圍，對金融業及博彩業提交的可疑交易進行專項分析，適時向監管機構及業界反饋結果，進一步完善可疑交易舉報模板，收集全面數據內容以完善風險評估。
黃少澤又表示，將積極開展反清洗黑錢、反恐怖融資及反擴散融資工作，密切監察懷疑清洗黑錢犯罪活動的發展趨勢。採取具針對性的預防和打擊措施，追查上游犯罪，追蹤涉案資金流向，截斷犯罪分子的資金鏈，防止後續犯罪活動。
編輯：Sun
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