海關昨日（27日）破獲一宗洗黑錢案，拘捕一名38歲報稱為散工工人、居住大圍隆亨邨的男子，涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1,500宗可疑巨額交易，金額高達3.7億元。海關同時凍結其戶口內700萬元存款。另海關查獲走私六合彩案，馬會核對有約600張中獎，需尋求指示處理。
海關指疑犯自2019年11月開始，在4間銀行開設8個個人戶口，由140個第三方戶口收取8,000萬元，再轉去120個個人戶口，涉及1,000宗交易；疑犯亦於2020年底成立報稱清潔公司的空殼公司，在一年間利用3間銀行開設的7間公司戶口收取2.9億元，涉及500宗交易，單筆交易最高達1500萬。
海關表示，被捕男子報稱散工工人，月入大約10,000元，居住公屋單位，名下無物業，他銀行戶口的交易紀錄與他的財務狀況和個人背景極不相稱，海關已凍結其個人戶口內700萬元存款，並會繼續調查被捕人的背景、有關資金來源和流向等，並循集團式操控方向調查，不排除有更多人被捕。涉案男子獲准保釋候查。
檢六合彩中獎彩票等指示處理
另外，海關上星期三在香港西面水域進行一宗反走私行動，於爛角咀對開海域偵破涉嫌利用內河船走私貨物的案件，行動中檢獲約16,000張於上星期四開彩的六合彩彩票，經馬會核對，當中有約600張中獎，涉及彩金約70,000元，海關會尋求律政司指示處理。據馬會政策，如獲獎彩票在攪珠後60日無人領獎，彩金就會撥入金多寶彩池。
編輯：CLO
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