香港海關夥印度海關採取聯合行動
破跨國鑽石貿易洗黑錢案涉5億元

1 個 月前
香港海關夥印度海關採取聯合行動
 破跨國鑽石貿易洗黑錢案涉5億元
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香港海關聯同印度海關採取聯合行動,成功瓦解一個以人造鑽石冒充天然鑽石。海關指首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動,並在12月19日及20日採取執法行動,成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約五億港元。

案件中有四名男子被捕,包括三名非華裔男子,和一名中國籍男子,年齡介乎30歲至56歲。他們涉嫌利用名下公司的銀行戶口,處理約五億港元犯罪得益。

海關財富調查科監督楊郁文表示,海關針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團,與印度海關進行情報交流,發現集團分別在香港和印度設立鑽石貿易公司,利用旗下香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度的貿易公司,以「低價高報」的手法,虛報人造鑽石為高價的天然鑽石,誇大貨物價值,非法從海外轉移超過五億港元懷疑犯罪得益到香港。

海關財富調查科財富調查第二組指揮官陳經緯指出,印度海關亦在當地拘捕涉案的其他集團成員,相信在整個聯合執法行動中,這一跨境洗黑錢犯罪集團已被徹底瓦解。

楊郁文表示,海關通過這次的案件,也看到洗黑錢有國際化、牽涉跨境貿易的情況,會繼續加強與國際情報組織,或鄰近地區執法機關的溝通,全力打擊跨境洗黑錢的活動。

記者:Kit

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