繼早前因涉及不良營商手法被判社會服務令後，自稱「鬼王」的網紅周柏賢近日再遭香港海關拘捕，涉嫌與另一名男子串謀清洗約 346 萬港元的懷疑犯罪得益。海關調查顯示，案中涉及透過使用傀儡銀行戶口進行分層交易，以逃避執法機構的追查。
海關是根據兩宗於 2022 年偵破的不良營商手法案件進行跟進調查。該名 35 歲的網紅「鬼王」於 2022 年年中首次被捕，因銷售約會技巧訓練服務期間作出具誤導性的遺漏營業行為，違反了《商品說明條例。他於 2023 年 7 月被法庭裁定罪名成立，並被判處 160 小時社會服務令。據悉，他曾在網上開設課程，傳授所謂的「溝女技巧」，並涉嫌威逼學員支付巨額費用。海關經詳細核對後，發現案中約 346 萬港元的可疑款項中，包括了兩名受害學員的款項，總計達 54.62 萬元。
海關財富調查科隨後對該名網紅展開財富調查及資金流向分析。調查發現，其資金主要來源於另一名 26 歲的本地男子。該名 26 歲男子報稱任職散工，平均月入僅約 1.1 萬元，但從 2020 年 4 月至 2025 年 2 月期間，他使用自己名下的 4 個銀行戶口，接收了超過 110 筆來自不同第三方、合計約 346 萬元的款項。他收到款項後，會以「快進快出」的模式，於即日或數日內迅速將相關資金轉賬予該名 35 歲的網紅。
海關初步相信，該名 35 歲的網紅是案中的主腦角色。他可能明知自己的銷售手法存在問題，所收取的款項有機會屬於犯罪得益，因此利用該名 26 歲男子的銀行戶口接收款項，並透過此種分層交易方式，將自己與資金來源分隔，試圖逃避執法機構的偵查。兩名被捕人互相認識，分工明確。26 歲男子主要負責資金處理，其戶口長期保持低結餘，接收的資金龐大且與其財務背景極不相稱。而該名網紅在接收資金後，會將大部分轉入旗下的投資戶口進行整合。海關正調查該名網紅不定期向 26 歲男子轉賬的數百至數萬元款項，是否涉及協助洗黑錢的報酬。
海關人員於昨日（28日）採取行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以俗稱「洗黑錢」的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，拘捕了該兩名分別 35 歲和 26 歲的男子。海關同時搜查了他們位於荃灣、青衣及鰂魚涌的住所，並檢獲了兩部手提電話、一部手提電腦及一批銀行文件。兩名被捕人士已獲准保釋候查，他們名下涉及約 346 萬港元的資產亦被即時凍結。
海關表示，案件仍在深入調查中，將繼續循被捕人的背景、資金來源及資金流向等方向調查，並會徵詢律政司意見以決定進一步行動。海關不排除會有更多人被捕。海關提醒市民，將戶口借予他人使用或協助處理不明來歷的款項，無論有否涉及金錢報酬，都有可能觸犯洗黑錢罪。一經定罪，最高可被判處罰款 500 萬元及監禁 14 年，相關犯罪得益亦會被沒收。市民如有懷疑，可向海關或聯合財富情報組舉報可疑交易。
記者：Ceci
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