法國當局針對疑似大規模稅務欺詐和洗黑錢案展開調查,突擊搜查包括滙豐在內的5間銀行。法國金融檢察院表示,約有150名法國調查人員和6名德國檢察官在巴黎金融區拉德芳斯執行搜索。
法國金融檢察院稱從2021年12月起針對銀行業疑似稅務欺詐及洗黑錢行為啟動5項初步調查,強調搜索行動「耗時數月準備」。被搜查的5間銀行包括法國興業銀行、法國巴黎銀行及其子公司Exane、法國外貿銀行及英國銀行業巨頭滙豐。
滙豐等銀行暫未回應事件
一些歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」(CumEx-Files)的稅務欺詐調查報告。2021年歐洲媒體又有報道稱,這些銀行的欺詐行為疑似長達20年之久,涉案金額高達1400億歐元。2023年1月,德國檢察官就搜查了法國巴黎銀行在法蘭克福的辦事處,並將其歸為「CumEx」逃稅案長期調查的一部分。
截至巴黎時間3月28日下午1時左右,在巴黎股市,法國興業銀行股價一度下跌2.4%,隨後收窄跌幅至1%。在倫敦股市,法國巴黎銀行股價下跌0.5%,滙豐銀行下跌約0.2%。法巴銀行、滙豐銀行和法國外貿銀行的代表沒有立即對此作出回應。法國興業銀行發言人則證實該行是被搜查的對象之一。
記者:Kit
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