香港海關聯同印度海關採取聯合行動，成功瓦解一個以人造鑽石冒充天然鑽石。海關指首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動，並在12月19日及20日採取執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約五億港元。
案件中有四名男子被捕，包括三名非華裔男子，和一名中國籍男子，年齡介乎30歲至56歲。他們涉嫌利用名下公司的銀行戶口，處理約五億港元犯罪得益。
海關財富調查科監督楊郁文表示，海關針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團，與印度海關進行情報交流，發現集團分別在香港和印度設立鑽石貿易公司，利用旗下香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度的貿易公司，以「低價高報」的手法，虛報人造鑽石為高價的天然鑽石，誇大貨物價值，非法從海外轉移超過五億港元懷疑犯罪得益到香港。
海關財富調查科財富調查第二組指揮官陳經緯指出，印度海關亦在當地拘捕涉案的其他集團成員，相信在整個聯合執法行動中，這一跨境洗黑錢犯罪集團已被徹底瓦解。
楊郁文表示，海關通過這次的案件，也看到洗黑錢有國際化、牽涉跨境貿易的情況，會繼續加強與國際情報組織，或鄰近地區執法機關的溝通，全力打擊跨境洗黑錢的活動。
記者：Kit
閱讀更多：
