電騙案頻繁發生，不少人受騙蒙受損失，內地有騙徒想到透過買紀念鈔來洗白騙款。上海黃浦警方日前發布消息，近日偵破一宗購買紀念鈔洗白上遊電騙獲利資金的新型案件，斬斷一條集上遊指揮、中遊跑分、下遊結款的洗黑錢犯罪鏈，一舉拘捕9人，涉案金額超過800萬元人民幣（下同）。
內媒報道，今年9月黃浦警方接到線索，某郵幣卡交易市場內有一男子先後兩次通過事前預訂，以他人銀行卡網銀轉賬支付、再用「閃送」方式交付紀念鈔，共計購買價值10萬元的特別紀念鈔。獲悉該反常情況後，黃浦公安立即組織警力成立專案組全力開展偵查。
專案組通過調取店內公共視頻，迅速鎖定購鈔男子劉某，並發現其在收到紀念鈔後就近前往銀行網點，將紀念鈔等額變現、匯款至指定銀行賬戶，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得。9月下旬，警方將再次購買紀念鈔的劉某及其同夥付某抓獲，查獲銀行卡4張、人民幣現金4.2萬元、作案手機3部。
到案後，劉某、付某二人供述其在上家指使下，至郵幣市場購買紀念鈔後折現洗黑錢，並從中獲利的犯罪事實。根據供述內容，結合相關線索，專案組又查明上家林某及下遊劉某、易某等9名嫌疑人。
專案組11月上旬分赴全國5地開展集中抓捕，將上述犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經查，以林某等人為首的洗黑錢犯罪鏈條，通過提供銀行卡號，指令線下購買紀念鈔兌換轉存，經多張銀行卡轉賬後，由下遊易某等人積蓄資金統一轉換為網絡虛擬幣，並最終向林某進行結算。
目前，疑犯林某等5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、劉某等4人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
記者：Kit
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