海關上月底偵破一宗懷疑洗黑錢案，涉款金額約6億港元，拘捕4人，相信是集團骨幹成員，不排除會有更多人被捕。海關表示，會與海外執法機構聯絡，調查資金流向。
收取來歷不明款項進行交易
海關根據情報，日前採取代號「鷹網」執法行動，被捕的兩男兩女，年齡32至54歲，被捕人士報稱任職文員、酒店職員及家庭主婦等。初步調查顯示，被捕人士自2020年二月至今年三月，利用本港64個銀行個人帳戶，包括虛擬銀行的個人帳戶，收取來歷不明的款項，進行超過4000宗交易，當中部分可疑款項與一個虛擬貨幣交易平台有關，再轉至其他戶口，涉嫌洗黑錢。
利用虛擬貨幣的高隱蔽性
海關說，今次涉案手法有兩種。其中3名被捕人士涉嫌利用海外虛擬貨幣交易平台開戶口，報稱用來儲蓄和處理日常開支，再進行大量大額交易，包括買賣虛擬貨幣，轉為實體法定貨幣，以美金為主，三人曾多次在其中一間銀行收取同一個海外貨幣交易平台的美元轉賬，合共折合5千萬美元，部分不明來歷資金來自內地。海關指，被捕人士利用虛擬貨幣的高隱蔽性，處理可疑資金，同時將資金轉至不同的本地銀行戶口，隱瞞資金來源，避開執法人員調查。
案件另一種處理可疑資金的手法是，全部4名被捕人士的銀行存款及資金分別來自440個第三者戶口及40間公司，牽涉4千宗交易，合共涉款5億5千萬港元，大部分由空殼公司持有，並進一步匯款至內地。被捕人報稱的職業月薪是2至3萬元，加上公司沒有實質業務，但卻牽涉總數約6億元的交易，因此海關相信他們涉嫌從事洗黑錢活動。
編輯：Yuen
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